新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
行情走势
技术指标
公司资料
证券资料
财务数据
财务分析
发行与分配
财报与公告
资本运作
重大事项
相关专题
相关资讯
选股工具
浏览工具
证券代码:600186 证券简称:莲花味精 项目:公司公告

河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第三次会议决议暨召开2001年年度股东大会的公告
2002-04-11 打印

    河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年4月9日在河南省 项城市莲花大道18号莲花宾馆召开,会议应到董事11名,实到董事11名, 符合《公司 法》和本公司章程的规定。会议由董事长李怀清先生主持, 监事和其他高级管理人 员列席会议,会议审议并通过如下决议:

    一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》;

    二、审议通过了《公司2001年度经营回顾及2002年经营展望的报告》;

    三、审议通过了公司2001年度报告及年度报告摘要;

    四、审议通过了《公司2001年度财务决算及2002年财务预算的报告》;

    公司预计2002年主营业务收入将提高30%左右。

    五、审议通过了《公司2001年度分配预案》;

    经亚太集团会计师事务所审计,2001年度公司实现净利润145,409,111.21元,根 据《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金17,170,893.05元,提取的法定公益金 8,585,466.52元,加上上年度转入本年度可分配利润293,312,998.92元,至此年末可 供分配利润为412,965,770.56元。按照2000年年报预计的分配政策,2001 年年度拟 实施每10股派发3元(含税)现金的比例向全体股东派发股利,共计派发股利20,400 万元,本年度利润分配后结存未分配利润为208,965,770.56元。 另外公司拟用资本 公积金转增股本每10股转增3股。

    六、审议通过了《公司2002年度分配政策》;

    公司预计拟在2002年度结束后分配一次;公司2001年度结存的未分配利润不用 于股利分配,2002年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于20%。2002年度的 利润分配将采取派发现金红利或送红股的形式。具体分配方案由董事会根据实际情 况确定,董事会并可根据公司经营情况和发展情况做出相应的调整。

    七、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所2001年度审计费 用的议案》;

    2001年度,公司聘任的会计师事务所是亚太集团会计师事务所有限公司。 2002 年度继续聘任其担任本公司的审计工作。

    2001年度, 公司支付给亚太集团会计师事务所有限公司年度财务审计费用共计 70万元,支付财务审计以外的其他费用—增发新股验资费6万元。

    八、审议通过了《信息披露管理办法》(具体见上海证券交易所网站);

    九、审议通过了《独立董事工作制度》(具体见上海证券交易所网站);

    十、审议通过了《董事会战略决策委员会议事规则》(具体见上海证券交易所 网站);

    十一、审议通过了《董事会审计委员会议事规则》(具体见上海证券交易所网 站);

    十二、审议通过了《董事会提名委员会议事规则》(具体见上海证券交易所网 站);

    十三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(具体见上海证券交 易所网站);

    十四、审议通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》。

    (一)会议时间:2002年5月18日(星期六)上午九时

    (二)会议地点:河南省项城市莲花大道18号莲花宾馆

    (三)会议议程:

    会议审议以下议案:

    1、《2001年度董事会工作报告》;

    2、《2001年度监事会工作报告》;

    3、公司2001年年度报告及年度报告摘要;

    4、公司2001年度财务决算及2002年财务预算的报告;

    5、公司2001年度利润分配预案;

    6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所2001年度审计费用的议案;

    7、《公司独立董事工作制度》;

    8、《公司股东大会议事规则》;

    9、《关于调整部分募股项目的投资额度的议案》;

    10、《关于设立董事会专门委员会的议案》;

    11、《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》;

    12、《关于授权公司董事会投资权限的议案》

    13、《关于购买董事责任保险的议案》;

    以上议案中第8—13项议案,已经第二届董事会第二次会议审议通过并公告(具 体见2001年11月22日《上海证券报》、《中国证券报》)。

    (四)参加对象:

    1、2002年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事和监事。

    3、公司律师等。

    (五)参加会议登记办法

    1、欲出席会议的股东及委托代理人于2002年5月17日9:00-16:30到本公司办 理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2002年5月17日16:30前登 记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

    2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、 法定代表人授权委托书和营业执照复 印件登记。

    3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、 授 权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

    (六)其他事项

    1、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    2、本公司地址:河南省项城市莲花大道18号

    邮编:466200

    电话:0394—4298666

    传真:0394—4298899

    联系人:任春燕

    

河南莲花味精股份有限公司董事会

    二○○二年四月九日





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽