河南莲花味精股份有限公司第二届监事会第二次会议于2001年11月19日在河南 省项城市莲花大道18号莲花宾馆召开,会议应监事5名,实到监事5名。本次会议符合 《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会召集人田连芳先生主持, 讨论通过 如下决议：

    一、审议通过了《关于调整部分募股项目的投资额度的议案》

    全体监事认真讨论了本议案, 认为本次部分募股项目的的投资额度的调整是符 合公司的实际投资情况,同意该项议案。

    该议案需经公司下一次股东大会审议批准。

    二、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》

    为了建立符合现代企业制度要求的激励机制和约束机制, 适应公司长期稳定发 展的需要,充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性,根据其 所承担的职责、风险和实现的经营绩效,合理确定其年度薪酬水平,从而真正体现公 司董事、监事及高级管理人员的人力资源价值,公司董事会决定建立公司董事、 监 事及高级管理人员年度薪酬制度,并授权公司董事会的薪酬与考核委员会具体实施, 具体方案在下一次股东大会召开之前依照法定程序公布。

    该议案需经公司下一次股东大会审议批准。

    三、审议通过了公司《股东大会议事规则》；

    为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范化运作,提高公司治理水平, 根据 《公司法》及有关法律法规、公司《章程》和《中国上市公司治理准则》（征求意 见稿）的要求,公司拟订了《河南莲花味精股份有限公司股东大会议事规则》,并经 全体监事审议通过。

    该议案需经公司下一次股东大会审议批准。