河南莲花味精股份有限公司2001年度临时股东大会于2001年8月27 日在河南省 项城市莲花大道18号莲花宾馆召开。出席本次会议的股东及股东代理人共19人, 代 表有效表决股份数共计400155880股,占公司总股本680000000股的58.85%,符合《公 司法》和本公司章程关于召开股东大会的规定。

    本次会议采取记名投票方式,审议并通过了如下议案：

    一、关于修改公司章程的议案

    同意股数为400155880股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    二、关于公司董事会换届选举的议案

    1、选举李怀清先生为公司董事。同意股数为400155880股, 占有效表决股数的 100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    2、选举申志勇先生为公司董事。同意股数为400155880股, 占有效表决股数的 100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    3、选举杨立先生为公司董事。同意股数为400155880 股 , 占有效表决股数的 100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    4、选举高军先生为公司董事。同意股数为400155880 股 , 占有效表决股数的 100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    5、选举付泳先生为公司董事。同意股数为400155880 股 , 占有效表决股数的 100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    6、选举李国俭先生为公司董事。同意股数为400155880股, 占有效表决股数的 100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    7、选举李先进先生为公司董事。同意股数为400155880股, 占有效表决股数的 100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    8、选举陈淮先生为公司独立董事。同意股数为400155880股, 占有效表决股数 的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    9、选举张桂兰女士为公司独立董事。同意股数为400155880股, 占有效表决股 数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    10、选举赵洁川先生为公司独立董事。同意股数为400155880股,占有效表决股 数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    11、选举席春迎先生为公司独立董事。同意股数为400155880股,占有效表决股 数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    三、关于公司监事会换届选举的议案

    1、选举田连芳先生为公司监事。同意股数为400155880股, 占有效表决股数的 100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    2、选举聂本忠先生为公司监事。同意股数为400155880股, 占有效表决股数的 100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    3、选举霍晓亭先生为公司监事。同意股数为400155880股, 占有效表决股数的 100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    四、关于董事会、监事会成员报酬及其支付方法的议案

    内部董事、监事的年度报酬为5万—10万元；独立董事的津贴为每年6万元。

    同意股数为400155880股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

    五、公司特聘法律顾问河南世纪通律师事务所李春彦律师出席本次股东大会进 行见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、 召开程序符合法律法规及 公司章程的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序 合法、有效。