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证券代码:600186 证券简称:莲花味精 项目:公司公告

河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
2007-07-13 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年7月1日以传真、电子邮件等方式发出会议通知,2007年7月12日全体董事以通讯方式进行了表决。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议通过了如下决议。

    一、关于《河南莲花味精股份有限公司治理专项自查报告和整改计划》

    (全文见附件,同时刊登上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

    二、关于修订《河南莲花味精股份有限公司信息披露管理制度》的议案

    (修订全文同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

    三、关于制订《河南莲花味精股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

    (全文同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。

    特此公告

    河南莲花味精股份有限公司董事会

    2007年7月12日





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