河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年8月27 日在河南 省项城市莲花大道18号莲花宾馆召开,会议应到董事11名,实到董事11名, 符合《公 司法》和本公司章程的规定。会议讨论通过如下决议：

    一、选举李怀清先生为董事长,申志勇先生为副董事长；

    二、董事长提名,聘任申志勇先生为公司总经理,李国俭先生为公司董事会秘书。

    三、经总经理提名,聘任王连登先生、田维英女士、石清友先生、任孝伦先生、 张震先生为副总经理,李先进先生为财务总监。

    四、聘任谢清喜先生为董事会证券事务代表。

    五、《关于高级管理人员报酬及其支付方法的议案》。

    高级管理人员的年度报酬为3万—25万元； 少数有突出贡献的高级管理人员和 技术专家的年度报酬上限为50万元。

    附件：

    王连登先生：52岁,工程师。曾任周口地区味精厂厂长助理,河南省莲花味精集 团有限公司党委委员,河南莲花味精股份有限公司成品一分厂厂长。

    田维英女士：47岁。曾任周口地区味精厂厂长助理, 河南省莲花味精集团有限 公司党委委员,河南莲花味精股份有限公司包装厂厂长。

    石清友先生：48岁。曾任周口地区味精厂厂长助理, 河南省莲花味精集团有限 公司党委委员,河南莲花味精股份有限公司成品二分厂厂长。

    任孝伦先生：58岁,大专学历。曾任周口地区味精厂厂长助理,河南省莲花味精 集团有限公司销售公司副经理,河南莲花味精股份有限公司销售二处处长。

    张震先生：43岁,经济师。曾任周口地区味精厂厂长助理,河南省莲花味精集团 有限公司销售公司副经理员,河南莲花味精股份有限公司销售一处处长。

    谢清喜先生：29岁,河南内乡人。1998年7 月河南大学经济学硕士研究生毕业 ,1997年7月就职于黄河证券公司,1998年10月就职于河南金博投资咨询公司,2000年 7月就职于河南莲花味精股份有限公司证券部。