河南莲花味精股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月24 日在河南省项城 市莲花大道18号莲花宾馆召开。出席本次会议的股东及股东代理人共17人, 代表有 效表决股份数共计400,595,700股,占公司总股本680,000,000股的 58.91%, 符合《 公司法》和本公司章程关于召开股东大会的规定, 董事长因事不能参加本次股东大 会,委托申志勇副董事长主持股东大会。

    本次会议采取记名投票方式,审议并通过如下议案：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》。

    同意股数为400,595,700股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0 股。

    二、审议通过了《2000年度监事会工作报告》。

    同意股数为400,595,700股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0 股。

    三、审议通过了《2000年总经理业务报告》。

    同意股数为400,595,700股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0 股。

    四、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》。

    李素苹女士因工作变动,辞去公司财务总监职务。 根据《公司法》和本公司章 程的规定,经公司总经理提名,决定聘任史克龙先生担任公司财务总监。

    同意股数为400,595,700股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0 股。

    五、审议通过了《公司2000年度报告及年度报告摘要》。

    同意股数为400,595,700股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0 股。

    六、审议通过了《公司2000年度财务决算、利润分配预案及2001年度利润分配 政策预计》。

    1、经亚太集团会计师事务所有限公司审计,2000年度公司实现净利润171,820, 687.55。根据《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金17,059,312.50元,提取5% 的法定公益金8,529,656.25元,加上上年度转入本年度的调整后可分配利润192,611, 805.05元,至此年末可供分配利润为338,843,523.85。 目前公司正在进行较大规模 的技术改造和新项目投资,为保持公司的可持续发展,公司本年度不进行利润分配和 公积金转增股本。

    2、公司预计拟在2001年度结束后分配一次；公司2001 年度实现的净利润用于 股利分配的比例约为不低于20%,公司本年度未分配利润用于2001年度股利分配的比 例为不高于20%,2001年度的股利分配将采取派发现金红利或送红股的形式, 派发现 金红利的比例不低于40%。具体利润分配预案由董事会根据实际情况确定,董事会并 可根据公司经营情况和发展情况作出相应的调整。

    同意股数为400,595,700股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0 股。

    七、审议通过了《关于计提四项资产减值准备金及损失处理的内部控制制度的 议案》。

    根据公司本次公募增发新股时董事会做出的承诺, 把原来四项计提会计政策中 坏帐准备“按年末应收帐款和其他应收帐款扣除本公司的关联交易项目后的余额的 5%计提”改为“按除有确凿依据证明不需计提坏帐准备的应收帐款余额的5%计提”。 同时本次股东大会建议修改公司《公司计提四项资产减值准备金及损失处理的内部 控制制度》中的第一条“坏帐准备按年末应收帐款和其他应收帐款扣除本公司的关 联交易项目后的余额的5%计提”, 修改为“坏帐准备按除有确凿依据证明不需计提 坏帐准备的应收帐款余额的5%计提”。本次坏帐准备的提取方法的调整自2000年12 月1日起执行。

    同意股数为400,595,700股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0 股。

    八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    A、第一章第六条：“公司注册资本为人民币60000万元”修改为“公司注册资 本为人民币68000万元”；

    B、 第二章第十三条：“公司经营范围是：主营味精和调味品的生产及销售； 兼营饲料、玉米蛋白等副产品。”修改为“公司经营范围是：味精和调味品的生产 及销售；热力、电力的生产及销售；生物工程的科研与开发；环保产品、氨基酸、 饲料的生产及销售”；

    C、第三章第十九条：“公司经批准发行的普通股总数为60000万股, 发起人河 南省莲花味精集团有限公司发行持有40000万股,占公司可发行普通股总数的66.67%” 修改为“公司经批准发行的普通股总数为68000万股,发起人河南省莲花味精集团有 限公司持有40000万股,占公司可发行普通股总数的58.82%”；

    D、第三章第二十条：“公司的股本结构为：普通股60000万股, 其中发起人持 有40000万股,其他内资股东持有20000 万股”修改为“公司的股本结构为：普通股 68000万股,其中发起人持有40000万股,其他内资股东持有28000万股”。

    同意股数为400,595,700股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0 股。

    九、审议通过了《关于河南漯周界高速公路有限责任公司股权投资帐务调整及 后续资金来源的议案》。

    本公司对河南漯周界高速公路有限公司的实际投资额为1.4亿元人民币,会计处 理中把其中的320万元计入长期投资科目,其余的1.368亿元计入其他应收款。 根据 本次增发新股中董事会作出的承诺,在2000年审计报告中将1.368亿元的其他应收款 调整为长期投资科目。这样,公司对河南漯周界高速公路有限公司的长期投资为1.4 亿元人民币。其余1.38亿元资金由国债转贷资金和自筹解决。

    同意股数为400,595,700股,占有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0 股。

    附件：

    史克龙,男,40岁,大专文化,会计师,历任河南省周口地区工业局财务科副科长、 科长,周口地区轻工业局生产规划科科长,河南省莲花味精集团财务部部长等职务。

    特此公告。

    

河南莲花味精股份有限公司

    2001年4月24日