每日必读河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年9月13日在河南省郑州市豫棉宾馆会议室召开,会议应到董事11名,实到董事7名。董事李先进先生未能出席董事会,委托董事杨立先生全权行使表决权。独立董事杨杜先生、独立董事李正伦先生和独立董事王家勤未能出席董事会,均委托独立董事王中杰先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长郑献锋先生主持,会议采取逐项表决的方式审议如下决议。
一、河南莲花味精股份有限公司资本公积金向全体股东转增暨关于控股股东河南省莲花味精集团有限公司以转增权抵债及以股抵债的议案(具体见公告)。
关联董事郭宝亮先生回避了该议案的表决,该议案需提请股东大会审议,议案实施网络投票。
有效表决票共10票,同意10票,弃权0票,反对0票。
本议案获得通过；独立董事发表了同意的独立意见。
二、关于修改公司章程的议案。
(内容详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn)
该议案需提请股东大会审议。
有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。
本议案获得通过；
三、关于修改《河南莲花味精股份有限公司控股股东行为规范》的议案。
(内容详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn)
该议案需提请股东大会审议。
有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。
本议案获得通过；
四、关于召开2006年第二次临时股东大会的议案。
有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。
本议案获得通过；
(一)、召开会议基本情况
1、 会议召集人：河南莲花味精股份有限公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2006年9月29日(星期五)上午9:30；
网络投票时间：2006年9月29日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
3、现场会议召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
6、提示公告
公司将于2006 年9月27日就本次临时股东大会发布提示公告。
7、出席对象：
①2006年9月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师等。
(二)、会议审议事项
会议审议以下议案：
河南莲花味精股份有限公司资本公积金向全体股东转增暨关于控股股东河南省莲花味精集团有限公司以转增权抵债及以股抵债的议案。
(三)、出席现场会议方法
1、欲出席会议的股东及委托代理人于2006年9月28日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2006年9月28日16:30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书(见附件1)和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股票帐户卡和身份证登记。
4、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部
5、其他事项：
①、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
②、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394-4298666
传真：0394-4298899
联系人： 时祖健 任春燕 宋伟
(四)、参加网络投票程序事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2006年9月29日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件2)；
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(五)、董事会征集投票权程序
公司董事会将向公司流通股股东征集本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。
1、征集对象：截止2006年9月26日(星期二)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年9月27日至2006年9月28日每个工作日9：00至17:00。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：详见《河南莲花味精股份有限公司董事会投票委托征集函》。
(六)、根据本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,关联股东应回避表决。
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席河南莲花味精股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2006年9月26日,我单位(个人)持有河南莲花味精股份有限公司股票 股,拟参加公司2006年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：(盖章)
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
附件2：
投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续,激活网上用户名,申请使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码,电子证书用户需妥善保管电子证书。
(一)网上自注册
投资者网上注册开始
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登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn（注1）
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阅读《网上注册须知》
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签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》
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输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注2）
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确认用户信息
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选定身份验证机构（注3）
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记录注册成功后的网上用户名和密码（注4）
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网上注册结束
注1：通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的'投资者服务',选择'投资者注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息,选择是否使用电子证书：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)网上用户名；
(5)密码；
(6)选择电子证书用户或非电子证书用户；
(7)其他资料信息。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,并可与密码配合使用登录网络服务系统。
(二)现场身份验证
身份验证开始
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投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注）
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投资者填写《身份验证申请表》
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投资者提交有关申请材料
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身份验证机构人员审核投资者申请材料
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身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者------
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| 电子证书用户从身份验证机构领取电子证书
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身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,须提供网上用户名。
附件3：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证(激活网上用户名)后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名或证券账户号以及密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
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登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）
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输入网上用户名、密码登录（注2）
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点击投资者主页面 “网络投票”
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浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
|
浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
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选择网上直接投票 选择网上办理现场参会登记
| （如有）
选择表决态度 |
| 提交电子确认指令
提交电子选票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的'投资者服务',电子证书用户选择'证书用户登录',非电子证书用户选择'非证书用户登录'。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须输入附加码,附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598912(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880
河南莲花味精股份有限公司董事会
2006年9月13日
