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证券代码:600186 证券简称:莲花味精 项目:公司公告

河南莲花味精股份有限公司创立大会暨第一届股东大会决议
1998-07-02 打印

    河南莲花味精股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1998年7月1日上午9 时在项城市莲花宾馆召开。出席本次大会的股东及股东代理人的股份数为20060.42 万股,占股份公司成立时总股份数的66.87%,本次大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》以及有关法律、法规的规定。

    根据《中华人民共和国公司法》以及法律、法规的规定,本次大会经过有效表 决,通过了以下决议:

    1.批准《关于公司筹建的工作报告》;

    同意票为20058.62万股,占出席会议表决权的99.99%,弃权票为1.8万股, 占 出席会议表决权的0.01%。

    2.批准《公司章程》;

    同意票为20058.62万股,占出席会议表决权的99.99%,弃权票为1.8万股, 占 出席会议表决权的0.01%。

    3.通过《关于发起人抵作股款的资产作价报告》;

    同意票为20058.62万股,占出席会议表决权的99.99%,弃权票为1.8万股, 占 出席会议表决权的0.01%。

    4.通过《关于公司的设立费用报告》;

    同意票为20058.62万股,占出席会议表决权的99.99%,弃权票为1.8万股, 占 出席会议表决权的0.01%。

    5.批准《关于设立公司的议案》;

    同意票为20058.62万股,占出席会议表决权的99.99%,弃权票为1.8万股, 占 出席会议表决权的0.01%。

    6.通过《关于公司股票上市的议案》,决定公司股票在上海证券交易所上市;

    同意票为20058.62万股,占出席会议表决权的99.99%,弃权票为1.8万股, 占 出席会议表决权的0.01%。

    7.通过《关于聘请公司会计师事务所的议案》,决定聘请亚太会计师事务所为 公司提供相关服务,聘期壹年;

    同意票为20058.62万股,占出席会议表决权的99.99%,弃权票为1.8万股, 占 出席会议表决权的0.01%。

    8.选举李怀清、申志勇、阎汝杏、陈振国、高显林、杨立、高君、祝田山、付 泳、张丙堂、李素苹为股份公司第一届董事会成员。

    9.选举田连芳、刘成中、聂本忠为股份公司股东监事,与职工代表选举的职工 监事霍晓亭、王太林共同组成第一届监事会。

    10.授权股份公司董事会代表股份有限公司行使下列权利:

    (1) 依法申请及全权代理股份公司登记注册及到上海证券交易所上市的各项报 批事宜;

    (2)代表股份公司签署各项法律文件。

    

河南莲花味精股份有限公司

    一九九八年七月一日





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