西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年8月5日上午在西安市高新技术开发区公司会议室召开。应出席会议董事9人,实际到会董事6人,3人因出差在外地委托其他董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。

    会议经过表决,作出决议如下：

    一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

    二、通过公司《投资者关系管理办法(试行)》。

    三、通过《公司有关担保事项的议案》。

    1、同意公司与深圳市方正东讯科技有限公司建立互保关系,互相向对方等额提供5000万元人民币的银行信用保证,期限为一年。

    2、同意公司为陕西众兴企业集团有限公司3000万元流动资金贷款提供担保。

    3、授权董事长签署上述担保事项的相关协议及文件。

    特此公告