西安海星现代科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2004 年3 月31日上午在西安市高新技术产业开发区科技二路62 号公司会议室召开。应出席会议监事3 人，实际到会监事2 人，1 人因公出差缺席。会议经过表决，作出决议如下：

    一、通过公司2003 年年度报告及其摘要；

    二、通过公司2003 年度监事会工作报告；

    三、监事会审核了董事会提出的《变更部分募集资金投向的议案》，监事会认为，鉴于目前市场发生变化，董事会提议变更部分募集资金投向符合公司利益。

    特此公告