西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年5月23日上午在西安市高新技术开发区公司会议室召开。应出席会议董事8人,实际到会董事7人,独立董事雷锦录先生授权委托独立董事胡养雄先生代为行使表决权,监事会监事和公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。

    会议经过表决,作出决议如下：

    一、通过《关于收购西部信托投资有限公司持有的西安海星科技投资置业有限公司50%股权的议案》。

    同意以7695.755万元人民币收购西部信托投资有限公司持有的西安海星投资置业有限公司50%股权 相应出资额为7500万元人民币 。

    二、通过《关于收购海星集团持有的西安海星科技投资置业有限公司16.67%股权的议案》。

    三、通过《关于收购海星利达公司房产的议案》。

    四、通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。

    上述第二、三项议案为关联交易,内容详见《公司关联交易公告》,议案审议时关联董事荣海先生、林作良先生回避,未参加表决。

    第一、二、三项议案尚须提请公司股东大会审议决定。

    特此公告