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一、召开会议基本情况
公司第二届董事会第十次会议决定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。
1、会议时间：2003年6月27日(星期五)上午9时
2、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配方案
5、审议公司2003年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会决定2002年度公司财务报告审计费用事项的议案；
6、审议变更公司董事的议案；
7、审议关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的议案；
8、审议《公司章程》修正案；
9、审议关于终止实施2001年度配股方案的说明；
10、审议收购西部信托投资有限公司持有的西安海星科技投资置业有限公司50%股权的议案；
11、审议收购海星集团持有的西安海星科技投资置业有限公司16.67%股权的议案；
12、审议收购西安海星利达电子有限公司房产的议案。
上述1-5项议案内容详见2003年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》,6-8项议案内容详见2003年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》,第9项议案内容详见2002年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、会议出席对象
1、截止2003年6月18日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(该代理人不必是公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
四、登记办法
1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书(附后)、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月23日
上午9：00---12：00,下午2：00---5：00
3、登记地点及联系方法：
西安市高新技术开发区科技二路62号3层公司证券部
电话：029-2307606
传真：029---2307607
邮编：710075
联系人：邢德志周云龙
五、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议者,费用自理。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
2003、5、23
附：
授权委托书
本人(本单位)作为西安海星现代科技股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)为代表出席公司2002年度股东大会,特授权如下：
一、委托先生 女士 代表本人 本单位 出席公司2002年度股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权
三、该表决具体指示如下：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
同意反对弃权
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
同意反对弃权
3、审议公司2002年度财务决算报告；
同意反对弃权
4、审议公司2002年度利润分配方案；
同意反对弃权
5、审议公司2003年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会决定2002年度公司财务报告审计费用事项的议案；
同意反对弃权
6、审议变更公司董事的议案；
同意反对弃权
7、审议关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的议案；
同意反对弃权
8、审议《公司章程》修正案；
同意反对弃权
9、审议关于终止实施2001年度配股方案的说明；
同意反对弃权
10、审议收购西部信托投资有限公司持有的西安海星科技投资置业有限公司50%股权的议案；
同意反对弃权
11、审议收购西安海星集团持有的西安海星科技投资置业有限公司16.67%股权的议案；
同意反对弃权
12、审议收购西安海星利达电子有限公司房产的议案。
同意反对弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权/无权
按照自己的意思表决。
委托人姓名：受托人姓名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额：股
委托人(签字或盖章)：
委托日期：年月日
生效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划″√″,其他空格内划″-″。
