西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年4月27日上午在西安市高新技术开发区公司会议室召开。应出席会议董事8人,实际到会董事5人,董事王以和先生、梁若涛先生委托董事林作良先生代为行使表决权,独立董事胡养雄先生委托独立董事张燕女士代为行使表决权,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。

    会议经过表决,作出决议如下：

    一、通过《公司2003年第一季度报告》。

    二、通过《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的议案》。

    三、通过《关于变更董事的议案》。

    鉴于原由西安飞机工业(集团)有限责任公司推荐的公司董事宣志林因涉嫌经济犯罪已不宜担任董事职务,西飞集团提议推荐杨忠先生为公司董事候选人(简历附后)。

    四、通过《公司章程修正案》。

    鉴于公司已迁入新址办公,公司住所将变更为＂西安高新技术产业开发区科技二路62号＂,因此拟将《公司章程》第五条公司住所修改为＂西安高新技术产业开发区科技二路62号＂。

    五、同意修订公司《总经理工作细则》。

    增加第十八条：在公司现有的主营业务范围内,决定人民币500万元以内(含500万元)的投资、收购或者出售资产项目,并将实施情况报告董事会；

    增加第十九条：有权决定合同标的低于人民币300万元且低于公司最近经审计净资产值的0.5%以内的关联交易事项,并将实施情况报告董事会。

    六、同意投资设立海星物流配送中心有限公司(名称以工商登记机关核定为准),授权公司经营班子全权办理有关设立事宜。

    项目总投资3000万元人民币,其中公司出资2250万元,占75%股权,公司子公司陕西海星连锁超级市场有限责任公司出资750万元,占25%股权。该项目主要为海星超市及其他零售商业提供物流配送服务。

    上述第二、三、四项尚须提请公司股东大会审议决定。

    特此公告

    杨忠先生简历：59岁,汉族,本科,中共党员,一级高级经济师。1968年9月至1988年4月西北工业大学毕业分配至西飞公司钣金厂先后任工艺员、副厂长职务；1988年4月至1991年3月担任西安市阎良区政府区长助理；1991年3月至1992年3月任西飞公司非金属厂厂长；1992年3月至1993年2月,担任西飞公司质保部部长、人事教育保卫部部长；1993年2月至1993年3月,担任西飞公司副总经理；1993年3月至1995年5月担任西安市阎良区政府区长、西飞公司副总经理；1995年5月至1996年3月担任西飞公司副总经理；1996年3月至1996年9月,担任西飞公司党委副书记、副总经理；1996年9月至1997年3月,担任西飞公司副董事长、党委书记；1997年3月至今,担任西飞公司董事长、党委书记。