西安海星现代科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年4月26 日 上午9时在西安海星智能大厦三层会议室举行，应到董事10人，实到董事7人，3 人 委托其他董事代为行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长荣 海先生主持。会议经表决通过以下决议：

    一、同意收购西安海星智能大厦部分楼层用于实施电脑超市项目。

    决定用募集资金5751.65 万元人民币收购西安海星房地产综合开发有限公司所 有的位于西安市西新街11号海星智能大厦裙楼3层和主楼6层、13层、1 层大堂部分 面积等总计5020.72平方米房产，用于实施电脑超市项目， 以期高效快速地开展电 脑超市项目。经陕西华德诚有限责任会计师事务所陕德成评字（2001）第324 号评 估报告确认，该拟收购房产评估价值为5751.6455万元人民币。

    本项决议表决时，关联股东海星集团出任的3名董事未参加表决，其他7名董事 均投了赞成票。

    二、同意以自有资金4618.79 万元人民币收购西安海星科技实业（集团）有限 公司持有的西安国际信托投资有限公司4200万元股权（占其注册资本的14％），收 购价格以西安国投经审计的2000年底净资产计算（依据上海东华会计师事务所东会 陕审字（2001）041号审计报告）。该项收购将改善本公司的资产结构， 增加长期 稳定的投资收益。

    本项决议表决时，关联股东海星集团出任的3名董事未参加表决，其他7名董事 均投了赞成票。

    三、同意以自有资金1602.74 万元人民币收购公司下属子公司－西安海星利达 电子有限公司30％的外方股权，该项收购有利于公司进一步加大自有品牌产品的开 发建设。收购价格以海星利达经审计的2000年底股东权益数计算（依据西安希格玛 会计师事务所希会审字（2001）696号审计报告）。本次收购尚须报请政府外经贸、 工商、海关等部门批准，收购完成后，海星利达将注销中外合资企业法人资格，成 为本公司分公司。

    四、同意改变LCD液晶显示器项目建设方式，由公司独立实施该项目。

    五、同意以自有资金732 万元人民币收购西安协同软件股份有限公司和陕西大 东科技实业有限公司持有的西安交大捷普网络科技有限公司366万元股权， 以使公 司进入网络产品的研发生产领域。

    本项决议表决时，关联股东协同软件出任的1名董事未参加表决，其他9名董事 均投了赞成票。

    六、同意王愚先生因工作变动辞去公司董事及副总经理职务。

    七、同意推荐林作良先生为公司董事候选人。

    八、决定于2001年5月29日召开公司2000年度股东大会。

    特此公告

    

西安海星现代科技股份有限公司

    董事会

    2001年4月26日

    附：林作良先生简历

    林作良先生：38岁，西安交通大学计算机专业硕士

    80年9月－84年6月西北轻工业学院自动控制专业

    84年7月－86年9月西安航专教师

    86年9月－88年6月西安交通大学计算机系研究生

    88年6月进入海星集团，历任技术支持部经理、西安分公司总经理、 集团副总 裁、美国分公司总经理、海星万山软件有限公司总经理；2001年1 月起就任海星科 技总经理。