西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年4月12日上午在西安市高新技术开发区公司会议室召开。应出席会议董事9人,实际到会董事8人,宣志林董事因故缺席,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。

    会议经过表决,作出决议如下：

    一、批准公司2002年度总经理工作报告；

    二、通过公司2002年度董事会工作报告(草案)；

    三、通过公司2002年度财务决算报告(草案)；

    四、通过公司2002年度利润分配方案(草案)：

    2002年度公司实现净利润8,562,088.22元,按《公司章程》规定提取法定盈余公积金,计881,662.01元,提取法定公益金,计440,831.01元,加结转上年度送红股后的未分配利润23,972,764.21元,可供股东分配利润为31,212,359.41元。鉴于公司正处于主营业务转型、产业结构调整阶段,拟在2003年加大对房地产开发项目、超市营销网络建设的投入,因此董事会提议,2002年度不向股东分配股利,未分配利润31,212,359.41元结转以后年度分配；

    五、通过公司2002年年度报告及其摘要；

    六、提议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务,聘期一年。提请股东大会授权董事会决定2002年度公司财务报告审计费用事项。

    七、同意王建昌先生因个人原因辞去公司副总经理职务；

    八、决定2002年度股东大会议程及召开日期另行通知。

    以上决议第二、三、四、六项尚须提请股东大会审议通过。

    特此公告