西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年10月24日上午在西安市海星智能大厦公司会议室召开。应出席会议董事9人,实际到会董事5人,公司董事刘新友先生、王以和先生、梁若涛先生因公出差未能出席董事会,3人均委托董事林作良先生代为出席并表决,董事宣志林先生因故缺席。监事会2名监事列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。

    会议审议并通过如下决议：

    1、鉴于公司2001年度配股方案在股东大会批准的有效期内未能实施,决定终止实施公司2001年度配股方案。董事会将向股东大会作出专项说明。

    2、通过公司2002年第三季度季度报告。

    特此公告