西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年10月17日上午在西安市海星智能大厦公司会议室召开。应出席会议董事9人,实际到会董事6人,梁若涛董事授权王以和董事代为出席并行使表决权,荣海董事长委托林作良董事代为出席并主持会议,宣志林董事因故缺席。监事会3名监事列席了会议。

    会议审议并通过如下决议：

    同意《关于参股设立西安海星科技投资置业有限公司的议案》。

    （本议案表决时,关联董事荣海先生、林作良先生进行了回避。）

    特此公告

    

西安海星现代科技股份有限公司董事会

    2002年10月17日

     海星科技独立董事对公司关联交易的独立意见

    一、同意公司出资参股设立海星科技置业有限公司的关联交易事项；

    二、本项关联交易对公司及全体股东是公平的,未发现其中存在损害非关联股东或公司利益的情形；

    三、公司董事会在审议本项交易事项时,关联董事在审议和表决时进行了回避,董事会决策程序符合有关法规和公司章程之规定；

    四、公司应按照有关规定,履行信息披露义务。

    独立董事签名：张燕

     海星科技独立董事对公司关联交易的独立意见

    一、同意公司出资参股设立海星科技置业有限公司的关联交易事项；

    二、本项关联交易对公司及全体股东是公平的,未发现其中存在损害非关联股东或公司利益的情形；

    三、公司董事会在审议本项交易事项时,关联董事在审议和表决时进行了回避,董事会决策程序符合有关法规和公司章程之规定；

    四、公司应按照有关规定,履行信息披露义务。

    独立董事签名：胡养雄

     海星科技独立董事对公司关联交易的独立意见

    一、同意公司出资参股设立海星科技置业有限公司的关联交易事项；

    二、本项关联交易对公司及全体股东是公平的,未发现其中存在损害非关联股东或公司利益的情形；

    三、公司董事会在审议本项交易事项时,关联董事在审议和表决时进行了回避,董事会决策程序符合有关法规和公司章程之规定；

    四、公司应按照有关规定,履行信息披露义务。

    独立董事签名：雷锦录