西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年9月13日上午在西安市海星智能大厦公司会议室召开。应出席会议董事9人,实际到会董事9人,监事会3名监事及公司高管人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。

    会议经过表决,作出决议如下：

    1、 修订《公司章程》中关于公司注册资本的条款。同意将本议案提交公司股东大会审议。

    《公司章程》第六条原为：公司注册资本为人民币19,800万元。

    修订为：公司注册资本为人民币21,780万元。

    2、同意《关于与海星集团进行资产置换的议案》,并将本议案提交公司股东大会审议。（本议案表决时,关联董事荣海先生、林作良先生进行了回避。）

    3、决定2002年10月17日召开公司2002年第一次临时股东大会。

    特此公告