西安海星现代科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年9月13日上午在西安市海星智能大厦公司会议室召开。应出席会议监事3人,实际到会监事3人。会议由监事会主席陈文女士主持。

    会议对公司拟以持有的海星利达70%股权与海星集团持有的海星超市95%股权进行置换的议案进行了审议,经过表决作出决议如下：

    监事会认为,本次资产置换的定价以经具有证券从业资格的资产评估机构评估后的资产价值为基础,交易定价的过程是公平的,交易的结果没有损害非关联股东的利益。

    在本次资产置换中,本公司董事会决策程序符合国家有关法律、法规和公司章程；本次资产置换公平、合理,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

    特此公告