本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况

    公司第二届董事会第三次会议决定于2002年10月17日召开公司2002年第一次临时股东大会。

    1、会议时间：2002年10月17日（星期四）上午9时

    2、会议地点：西安市西新街甲字3号海星智能大厦3层会议室

    二、会议审议事项

    1、 修订《公司章程》中关于公司注册资本的条款。

    《公司章程》第六条原为：公司注册资本为人民币19,800万元。

    修订为：公司注册资本为人民币21,780万元。

    （因本公司2001年度利润分配方案为＂以2001年底公司总股本19800万元为基数,每10股送红股1股＂,该分红方案已于2002年7月19日实施完毕,现公司总股本增为21780万元。）

    2、审议公司《关于与海星集团进行资产置换的议案》。

    三、会议出席对象

    1、 截止2002年10月8日（星期二）下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决（该代理人不必是公司股东）。

    2、 公司董事、监事和高级管理人员。

    四、登记办法

    1、 股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书（附后）、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、 登记时间：2002年10月9、10日

    上午9：00---12：00,下午2：00---5：00

    3、 登记地点及联系方法：

    西安市西新街甲字3号海星智能大厦3层公司证券部

    电话：029-7274643

    传真：029---7286470

    邮编：710004

    联系人：刑德志 周云龙

    五、其他事项

    1、 会期半天；

    2、 出席会议者,费用自理。

    特此公告