西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年6月18 日上 午在西安市未央湖大酒店会议室召开。应出席会议董事9人,实际到会董事6人,王以 和、梁若涛、宣志林3名董事授权荣海董事代为表决,监事会3 名监事和公司高级管 理人员列席了会议。会议经过审议,作出决议如下：

    1、选举荣海先生为公司董事长；

    2、聘任韩钢先生为公司总经理；

    3、聘任于晓东先生为公司董事会秘书；

    4、聘任王建昌先生、刘卫学先生为公司副总经理,刘卫学先生为公司财务负责 人；

    5、通过《公司关于上市公司建立现代企业制度的自查报告》；

    6、同意公司出资330万元人民币与李希平、李卫、郭锴、徐海霞等自然人共同 设立西安金剑审计软件有限公司（暂定名）,拟注册资本500万元人民币,其中,我公 司占注册资本66%,自然人股东以现金出资170万元,占注册资本34%A。该软件公司拟 注册于西安高新技术产业开发区,主要业务为开发审计软件；

    7、同意公司出资180万元人民币与陕西天惠科技开发有限责任公司共同投资设 立西安海星天惠科技资讯有限公司（暂定名）,拟注册资本300万元人民币, 其中我 公司占注册资本60%,陕西天惠科技开发有限责任公司出资120万元,占注册资本40%。 公司成立后,我公司将授权其生产、销售海星品牌系列产品,通过把海星科技的技术 优势与陕西天惠的营销体系有机结合,共同开发西北地区IT市场；

    8、鉴于产品技术及市场前景的变化,决定以810 万元人民币将公司持有的北京 中海安数码科技有限公司（以下简称中海安）51%的股权（原出资额为510万元）转 让给自然人于懋先生。

    公司控股中海安51%股权,其业务为海事安全领域, 开发生产船载航行数据纪录 仪（VDR）产品。注册资本为1000万元人民币,截止2001年底,该公司总资产为5,206, 336.16元人民币,净资产为3,407,300.06元人民币,无经营收入,2001年度净利润为 -6,592,699.94元人民币。于懋先生现任中海安董事长,已持有中海安19%股权。 此 项交易为非关联交易。

    特此公告

    附：高管人员简历：

    韩钢先生：现年39岁,工学硕士,高级经济师。1995年至1997年在西安海星（集 团）公司曾任总裁助理,财务总监。1997年至1999年4月在西安仪表厂任副厂长, 西 仪集团有限责任公司董事、副总经理。1999年6月至2002年6月任本公司董事兼副总 经理,现任本公司总经理。

    于晓东先生：现年32岁,大专,会计师。1997年进入海星集团, 任证券投资部项 目负责人,1999年6月至今在本公司历任证券部副部长、部长、董事会证券事务代表, 现任公司董事会秘书。

    王建昌先生：现年33岁,本科,经济师职称。1992年9月至1997年11 月在西安煤 矿机械厂工作,1997年12月至2000年9月在海星集团总部工作,2000年10 月起历任本 公司广州分公司总经理、杭州分公司总经理、总部人力资源部部长,2001年12 月至 今任本公司副总经理。

    刘卫学先生：现年36岁,中共党员,会计师。1987年至2000年在陕西重型机器厂 工作,任厂财务处处长。2000年12月进入本公司工作,任公司财务部部长。现任公司 副总经理、财务负责人。