西安海星现代科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2002年4月3日上 午在西安市海星智能大厦公司会议室召开。应出席会议董事16人,实际到会董事 13 人,1人授权委托其他董事代为行使表决权,监事会3名监事和公司高级管理人员列席 了会议。会议由董事长荣海先生主持。

    会议审议并通过如下决议：

    一、批准公司2001年度总经理工作报告；

    二、通过公司2001年度董事会工作报告；

    三、通过公司2001年度财务决算报告；

    四、通过公司2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：

    2001年度公司实现净利润11,064,274.44元,提取10%的法定公积金,计 2, 172 ,543.18元,提取5%的法定公益金,计1,086,271.59元,加结转上年度未分配利润 35 ,967,304.54元,可供股东分配利润为43,772,764.21元,年末资本公积金为239,092 ,028.36元。

    鉴于公司2001年度公司业务调整,新增投入项目较多,资金需求量大, 董事会提 议,本次利润分配预案为：以2001年末19800万股为基数,每10股派送红股1股, 剩余 未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积金转增股本。

    五、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本政策；

    鉴于公司大力拓展新业务,尚在投入期,资金需要量较大,因此,公司预计2002年 度公司不对股东分配股利,也不进行资本公积金转增股本。

    六、通过公司2001年年度报告及其摘要；

    七、决定续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务, 聘期一 年。

    八、通过支付给会计师事务所审计报酬事项；

    同意公司制定支付会计师事务所报酬的决策程序为①由拟聘请的审计中介机构 向公司提供审计费用报价；②由公司财务部审核审计费用报价, 并与审计中介机构 进行初步协商,拟定审计费用的意向性金额； ③协商确定的意向性金额经总经理同 意后报公司董事会；④经董事会确定后,报股东大会批准。

    同意2001年度公司财务报告审计费用为人民币25万元。审计期间差旅费用由公 司承担。

    九、通过增加公司经营范围的议案；

    公司经营范围中增加“房地产开发及物业管理”（以工商局审定为准）。并相 应修改公司章程中关于经营范围的规定。

    十、批准对董事长对外担保授权的议案

    授予公司董事长荣海先生单笔不超过3000万元人民币（含3000万元）, 年度总 额不超过12000万元（含12000万元）金额的对外担保权。担保对象限于上市公司及 本公司子公司。

    十一、决定2001年度股东大会议程及召开日期另行通知。

    以上决议第二、三、四、七、八、九、十项尚须提请股东大会审议通过。

    特此公告

    

西安海星现代科技股份有限公司

    董事会

    2002年4月3日