西安海星现代科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2001年12月18日 上午在西安市海星智能大厦公司会议室召开。应出席会议董事16人，实际到会董事 11人，2人委托其他董事代为行使投票表决权，监事会3名监事列席了会议。会议由 董事长荣海先生主持。

    会议审议并通过如下决议：

    一、 同意《关于与长安信息产业（集团）股份有限公司互保的议案》；

    本公司与长安信息产业（集团）股份有限公司本着平等诚信的原则，相互为对 方在金融机构的融资提供金额和责任对等的保证担保，保证限额为人民币6000万元， 保证期限一年。

    长安信息产业（集团）股份有限公司是1996年5月16 日在上海证券交易所挂牌 上市交易的上市公司，股票简称“长安信息”，代码“600706”。公司现有注册资 本87,333,441元；企业法人营业执照注册号为6100001005411； 注册地址：陕西省 西安市友谊东路41号；法定代表人：蔡世杰；经营范围：计算机硬件、软件、系统、 外部设备的开发、生产和销售，通信电子产品的开发、生产、销售，高科技信息咨 询、服务。

    上述议案尚须提交公司股东大会批准（股东大会召开时间另行通知）。

    二、 批准《关于收购深圳市赛格信力德智能系统有限公司61.64%股权的议案》 ；

    鉴于公司2001年第一次临时股东大会已经作出决议，拟以配股募集资金2676万 元投资控股深圳市赛格信力德智能系统有限公司。为了加速公司业务发展，抓住市 场机遇，整合公司原有分支机构的系统集成工程业务，应及时对深圳市赛格信力德 智能系统有限公司实施控股，对其名称和各项资质进行更名，与公司原有业务力量 形成合力，迅速打开局面，带动公司楼宇及住宅小区的智能化系统集成工程业务发 展，并成为公司主要经营业务。为此，公司已与有关各方达成一致，拟自筹部分资 金1664.28 万元先行收购深圳市信力德电子有限公司持有的深圳市赛格信力德智能 系统有限公司股权61.64%。待配股完成后，再以配股募集资金归还此项自筹资金并 完成对深圳市赛格信力德智能系统有限公司剩余的投资。

    （深圳市赛格信力德智能系统有限公司《2000年度及2001年度1-6月审计报告》 及《资产评估报告摘要》披露于2001年8月21日《中国证券报》、《上海证券报》）

    三、 批准《西安海星现代科技股份有限公司募集资金管理办法》；

    四、 批准《西安海星现代科技股份有限公司信息披露管理制度》；

    五、决定聘任事项。

    公司副总经理梁明先生、梁若涛先生因调任公司下属公司任职，杨敬先生因个 人原因辞去公司副总经理职务。经总经理林作良先生提名，决定聘任王建昌先生担 任公司副总经理。

    特此公告

    附：王建昌先生简历：

    生于1969年5月，大学本科，经济师职称。

    1992年9月---1997年11月         西安煤矿机械厂工作

    1997年12月-2000年9月           海星集团总部

    2000年10月---2001年元月        海星科技广州分公司总经理

    2001年2月-2001年9月            海星科技杭州分公司总经理

    2001年10月至今                 海星科技总部