西安海星现代科技股份有限公司（以下简称海星科技）第一届董事会第十四次 会议作出决议,董事会拟增设5名独立董事（详见2001年7月31日在《中国证券报》、 《上海证券报》刊登的“西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告”）。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 西安海星科技实业（集团）有限公司（以下简称本公司）作为海星科技第一大股东, 提名郑南宁先生、鞠躬先生、胡养雄先生、张燕女士4 人为海星科技独立董事候选 人。

    本公司已对以上4位海星科技独立董事候选人的任职资格及独立性进行了审查, 认为：海星科技独立董事候选人郑南宁先生、鞠躬先生、胡养雄先生、张燕女士均 符合独立董事的任职资格,特此推荐。