西安海星现代科技股份有限公司二○○○年度股东大会于2001年5月29 日上午 九时在西安市海星智能大厦公司会议室召开。出席会议的股东及代理人共9人,代表 股份11915.065万股,占公司股份总数的60.18%, 符合《公司法》及公司章程的有关 规定。会议由董事长荣海先生主持。大会审议了会议通知中列明的议案, 经过记名 投票表决,作出如下决议：

    1、批准《公司2000年度董事会工作报告》；

    同意票11915.065万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    2、批准《公司2000年度监事会工作报告》；

    同意票11915.065万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    3、批准《公司2000年度财务决算报告》；

    同意票11915.065万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    4、批准《公司2000年度利润分配方案》；

    2000年度公司实现净利润20055624.62元,提取10%的法定公积金,计3543535.64 元,提取5%的法定公益金,计1771767.82元,加结转上年度未分配利润31491262.70元, 可供股东分配利润为46231583.86元,年末资本公积金为239092028.36元。大会决定： 以2000年末19800万股为基数,每10股派现金人民币0.6元（含税）,共计派发人民币 1188万元,剩余未分配利润34351583.86元结转以后年度分配；本年度不进行资本公 积金转增股本。

    同意票11915.065万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    5、决定公司续聘西安希格玛会计师事务所为公司提供相关审计服务,聘期一年；

    同意票11915.065万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

    6、同意公司收购西安海星智能大厦部分楼层用于实施电脑超市项目；

    （本项议案涉及关联交易,投票表决时,关联股东西安海星科技实业（集团）有 限公司放弃了投票权,且其持有的股份未计入有效表决票）。

    同意票5427.565万股,反对票200万股,弃权票0股, 同意票占有效表决权的 96 .45%。

    7、同意公司以自有资金4618.79万元人民币收购西安海星科技实业（集团）有 限公司持有的西安国际信托投资有限公司4200万元股权（占其注册资本的14%）；

    （本项决议案涉及关联交易,投票表决时,关联股东西安海星科技实业（集团） 有限公司放弃了投票权,且其持有的股份未计入有效表决票）。

    同意票5627.565万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决权的100%。

    8、决定增补林作良先生为公司董事。

    同意票11915.065万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。 （林作良先生简历见4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》）

    本次股东大会由北京嘉源律师事务所郭斌律师出席见证,并出具法律意见书,认 为：本次大会召集和召开程序符合《公司法》和公司章程之规定；出席本次大会人 员主体资格合法有效；本次大会表决程序符合《公司法》和公司章程之规定。

    特此公告