本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第17次会议于2007年2月2日以通讯方式召开。会议通知于2007年1月29日以电子邮件、传真或送达方式发出。应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：

    一、同意于晓东先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务；

    本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    公司对于晓东先生在任期间为公司所作的贡献表示感谢。

    二、同意聘任张江先生担任公司董事会秘书职务（简历附后），聘期自本次会议决议通过之日起至第三届董事会换届之日止。

    本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    上述高管人员任职变动已经公司三名独立董事发表了同意意见。

    特此公告

    西安海星现代科技股份有限公司董事会

    二○○七年二月二日

    附：张江先生简历：

    张江，男，33岁，大学本科学历，毕业于新疆财经学院工业企业管理专业，经济学学士，现任本公司证券部副部长、证券事务代表，2006年取得证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。