重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2006年12月8日（星期五）上午9时30分

    ●会议召开地点：西安市高新技术产业开发区科技二路62号公司会议室

    ●会议方式：现场投票

    一、召开会议基本情况

    公司第三届董事会十六次会议决定于2006年12月8日召开公司2006年第二次临时股东大会。

    1、召集人：公司董事会

    2、会议时间：2006年12月8日（星期五）上午9时30分

    3、会议地点：西安市高新技术产业开发区科技二路62号公司会议室

    4、会议方式：现场投票

    二、会议审议事项

    审议《关于变更会计师事务所的议案》

    三、会议出席对象

    1、截止2006年12月1日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决（该代理人不必是公司股东）。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    四、登记办法

    1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书（附件一）、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年12月4日

    上午9：00---12：00,下午2：00---5：00

    3、登记地点及联系方法：

    西安市高新技术产业开发区科技二路62号公司证券部

    电话：029———82307606

    传真：029———82307607

    邮编：710075

    联系人：周云龙

    五、其他事项

    1、会期半天；

    2、出席会议者，费用自理。

    特此公告

    西安海星现代科技股份有限公司

    董 事 会

    二ОО六年十一月二十二日

    附件一：

    授权委托书

    本人（本单位）作为西安海星现代科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2006年第二次临时股东大会，特授权如下：

    一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2006年第二次临时股东大会；

    二、该代理人有表决权 /无表决权

    三、该表决具体指示如下：

    审议《关于变更会计师事务所的议案》

    同意 反对 弃权

    四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权

    按照自己的意思表决。

    委托人姓名： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股票帐户卡号码：

    委托人持股数额： 股

    委托人（签字或盖章）：

    委托日期： 年 月 日

    生效日期： 年 月 日至 年 月 日

    注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。