重要提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间:2006年12月8日(星期五)上午9时30分
    ●会议召开地点:西安市高新技术产业开发区科技二路62号公司会议室
    ●会议方式:现场投票
    一、召开会议基本情况
    公司第三届董事会十六次会议决定于2006年12月8日召开公司2006年第二次临时股东大会。
    1、召集人:公司董事会
    2、会议时间:2006年12月8日(星期五)上午9时30分
    3、会议地点:西安市高新技术产业开发区科技二路62号公司会议室
    4、会议方式:现场投票
    二、会议审议事项
    审议《关于变更会计师事务所的议案》
    三、会议出席对象
    1、截止2006年12月1日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(该代理人不必是公司股东)。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    四、登记办法
    1、股东凭本人身份证、股东帐户卡;委托代表人持本人身份证、授权委托书(附件一)、授权人股东帐户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2006年12月4日
    上午9:00---12:00,下午2:00---5:00
    3、登记地点及联系方法:
    西安市高新技术产业开发区科技二路62号公司证券部
    电话:029———82307606
    传真:029———82307607
    邮编:710075
    联系人:周云龙
    五、其他事项
    1、会期半天;
    2、出席会议者,费用自理。
    特此公告
    西安海星现代科技股份有限公司
    董 事 会
    二ОО六年十一月二十二日
    附件一:
    授权委托书
    本人(本单位)作为西安海星现代科技股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)为代表出席公司2006年第二次临时股东大会,特授权如下:
    一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2006年第二次临时股东大会;
    二、该代理人有表决权 /无表决权
    三、该表决具体指示如下:
    审议《关于变更会计师事务所的议案》
    同意 反对 弃权
    四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 /无权
    按照自己的意思表决。
    委托人姓名: 受托人姓名:
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人股票帐户卡号码:
    委托人持股数额: 股
    委托人(签字或盖章):
    委托日期: 年 月 日
    生效日期: 年 月 日至 年 月 日
    注:委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“-”。