特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况

    ● 本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    西安海星现代科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月15日上午在西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室以现场会议方式召开,出席会议的股东及股东代理人共5人(全部为有限售条件的流通股股东),代表股份9501.25万股,占公司股份总数的36.59%。会议由董事长荣海先生主持。符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

    二、会议提案审议情况

    大会审议了列入会议通知的各项议案,经过记名投票表决,通过了如下决议：

    1、批准《公司2005年度董事会工作报告》；

    同意票9501.25万股,反对票 0股,弃权票0股, 同意票占出席会议表决权的100 %。

    2、批准《公司2005年度监事会工作报告》；

    同意票9501.25万股,反对票0股,弃权票0股, 同意票占出席会议表决权的100 %。

    3、批准《公司2005年度财务决算报告》；

    同意票9501.25万股,反对票0股,弃权票0股, 同意票占出席会议表决权的100 %。

    4、批准《公司2005年度利润分配方案》；

    2005年度公司实现净利润11,175,746.10元,按《公司章程》规定分别提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金。报告期提取法定盈余公积金计928,104.64元,提取法定公益金计464,052.32元,加结转上年度未分配利润52,119,854.22元,可供股东分配利润为61,903,443.36元。鉴于公司将在2006年继续加大对房地产开发、高速公路投资、信息产业相关新技术研发等业务的投入,因此2005年度不向股东分配股利,未分配利润61,903,443.36元结转以后年度分配。公司未分配利润2006年度计划用于加大对房地产项目的投入和对高速公路项目追加投资以及用于信息产业相关新技术研发增加投入。

    同意票9501.25万股,反对票0股,弃权票0股, 同意票占出席会议表决权的100 %。

    5、通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

    批准董事会聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年度年报审计服务的决定；决定续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度提供相关服务,聘期一年；

    同意票9501.25万股,反对票0股,弃权票0股, 同意票占出席会议表决权的100 %。

    6、批准《公司章程》修正案；

    同意票9501.25万股,反对票0股,弃权票0股, 同意票占出席会议表决权的100 %。

    7、批准《关于公司子公司对外提供担保的议案》。

    同意票9501.25万股,反对票0股,弃权票0股, 同意票占出席会议表决权的100 %。

    三、律师见证情况

    公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。

    四、备查文件目录：

    1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

    2、见证法律意见书

    3、关于召开公司2005年度股东大会的通知

    特此公告

    西安海星现代科技股份有限公司董事会

    2006年6月15日