特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    2006年5月11日召开的公司三届十一次董事会同意公司控股子公司西安海星房地产综合开发公司为西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“迈科公司”）在中国工商银行股份有限公司西安城南支行办理的240万美元整（根据中国银行2006年5月11日美元兑人民币汇率中间折算价计算，折合人民币约为1921万元）、期限一年的外汇贷款提供连带责任担保。因迈科公司资产负债率（合并报表数据）为71.6%,超过70%，根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

    迈科公司已为本公司人民币3529.8万元银行贷款提供了连带责任担保。

    截止目前，本次担保尚未签署相关协议。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：西安迈科金属国际集团有限公司

    注册地点：西安市雁塔区高新路40号

    法定代表人：何金碧

    注册资本：壹亿陆千万元

    经营范围：电线电缆、机电设备、金属材料、化工原料（除专控及易燃易暴危险品）的销售、代购、代销；计算机及软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；棉花的销售。

    经西安长兴有限责任会计师事务所审计，截止2005年12月31日迈科公司合并报表中：资产总额为155607万元，负债总额为111417万元，净资产（不含少数股东权益）为38504万元， 2005年主营业务收入为451373万元，净利润为6816万元。

    母公司报表中：资产总额为98430万元，负债总额为59683万元，净资产为38747万元， 2005年主营业务收入为400822万元，净利润为6816万元。

    被担保人与公司及持有公司5%以上股权的股东均无关联关系。

    三、董事会意见

    迈科公司已为本公司人民币3529.8万元银行贷款提供了连带责任担保，该公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，本公司权益不会因此次担保受到损害。本担保事项尚需提交股东大会审议。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前，如本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保余额合计为人民币16571万元(含本公司2005年度为原子公司海星超市担保余额4000万元，为汉中星光担保余额800万元，现海星超市、汉中星光已出售，自2006年1季度起该两家公司不再计入公司合并报表范围，故将对其担保列入对外担保统计)，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.18%；公司对控股子公司提供担保余额合计为人民币1150万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.16%。公司及控股子公司逾期对外担保合计为人民币6120万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为11.51%，该等担保贷款正在办理相关转贷手续。

    五、备查文件目录

    公司董事会决议；

    迈科公司2005年度审计报告；

    迈科公司营业执照。

    特此公告

    西安海星现代科技股份有限公司

    2006年5月12日