本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票继续停牌；

    4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开情况

    (一) 召开时间

    1、现场会议召开时间为：2006年2月23日下午2：30

    2、网络投票时间为：2006年2月21日-2006年2月23日期间交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

    (二)现场会议召开地点：西安市高新技术产业开发区科技二路62号海星科技办公楼会议室

    (三)召开方式：采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议主持人：公司董事长荣海

    (六)本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议参加表决股东和出席人员情况

    1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2092人, 代表股份144599485股, 占公司总股本的66.39%。其中：

    参加表决的非流通股股东及授权代表人数61人,代表股份131211300股, 占公司总股本的60.24%；参加表决的社会公众股股东及授权代表人数2031人, 代表股份13388185股, 占公司社会公众股股份总数的17.9%,占公司总股本的6.15%。

    2、出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数24人,代表股份1015199 股,占公司社会公众股股份总数的1.36%,占公司总股本的0.47%；参加网络投票的社会公众股股东人数2007人,代表股份12372986股,占公司社会公众股股份总数的16.54%,占公司总股本的5.68%。

    3、公司董事、监事、董事会秘书、高层管理人员、公司聘请的保荐机构的代表及见证律师出席了本次会议。

    四、议案审议情况和表决结果

    本次通过现场投票、委托董事会投票与网络投票表决方式,审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》,表决结果如下：

    单位：股

                    代表股份    同意股数   反对股数   弃权股数   同意票占参加表决股份比例(%)
    参加表决
    全体股东       144599485   142698670    1877805      23010                         98.69
    流通股股东      13388185    11487370    1877805      23010                          85.8
    非流通股股东   131211300   131211300          0          0                           100

    其中,参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况如下：

    股东名称或姓名             持股数量(股)   表决意见
    陶永纯                           418040       同意
    刘有才                           400000       反对
    熊学琪                           362579       同意
    叶荷花                           202560       同意
    韩淑玲                           179160       同意
    高秀玉                           156489       同意
    海口美鑫餐饮服务有限公司         118030       同意
    袁晓东                           110000       同意
    张玉兰                           103427       同意
    刘晓宁                           100000       同意

    本次大会审议议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上且经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    五、律师见证情况

    北京市嘉源律师事务所郭斌律师现场见证了本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、出席会议人员及参加表决人员主体资格、会议表决程序合法有效。

    六、备查文件

    1、西安海星现代科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

    2、北京市嘉源律师事务所关于西安海星现代科技股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    特此公告。

    西安海星现代科技股份有限公司

    董事会

    2006年2月24日