根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易暂行条例》和《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规的规定, 现就海南谦益金源投资管理有限公司（ 以下简称本公司）受让西安海星现代科技股份有限公司（以下简称“海星科技”） 法人股股权有关事宜说明如下：

    一、本公司已与北京阜康对外贸易公司于2001年4月29 日签订了《法人股转让 协议书》,根据协议 , 本公司受让了北京阜康对外贸易公司所持有的“海星科技” 500万股法人股。

    二、本公司受让的“海星科技”计500万股,占公司总股本的2.525%。每股转让 价格为人民币1.5元。

    三、本公司的基本情况：公司成立于2000年8月22日,企业性质为有限责任公司。 公司住址：海口市明珠路明珠新城F座；注册资金：人民币壹仟万元；法定代表人： 成雷（为第一大股东,出资比例90%）；第二大股东,陈建庆（为第二大股东,出资比 例10%）。截止2000年12月底本公司总资产3856.15万元,净资产2168.33万元, 净利 润487.11万元。

    公司经营范围：企业委托资产管理,受托理财,投资咨询,公司上市、企业并购、 资产重组方案设计及咨询服务,财务顾问业务,经济信息咨询服务。

    四、本公司及本公司关联人（除海南谦益金泰投资有限公司外）、公司董事、 监事和高级管理人员截止本公告日未持有“海星科技”的流通股份,也没有在最近6 个月内买卖该公司流通股份的行为。

    五、本公司没有接受他人委托行使“海星科技”及其他股东权力的事实。

    六、本公司与“海星科技”此次转让完成后的第二大股东海南谦益金泰投资有 限公司存在关联关系,两公司法定代表人均为：成雷先生。

    七、本次受让“海星科技”法人股的资金,来源于本公司的自有资金。

    特此说明并确认。