本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间 2005年12月26日(星期一)上午10时

    ●会议召开地点 西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室

    ●会议方式 现场表决

    ●重大提案 《关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案》

    一、召开会议基本情况

    公司第三届董事会第四次会议决定于2005年12月26日以现场表决形式召开公司2005年第一次临时股东大会。

    1、会议时间：2005年12月26日(星期一)上午10时

    2、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    二、会议审议事项

    1、关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案；

    2、关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。

    上述议案内容详见2005年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年12月19日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(该代理人不必是公司股东)。

    2、董事、监事和高级管理人员。

    四、登记办法

    1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书(附后)、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年12月22日

    上午9：00---12：00,下午2：00---5：00

    3、地点及联系方法：

    西安市高新技术开发区科技二路62号3层公司证券部

    电话：029-82307606

    传真：029---82307607

    邮编：710075

    联系人：周云龙

    五、其他事项

    1、会期半天；

    2、出席会议者,费用自理。

    特此公告

    西安海星现代科技股份有限公司

    董 事 会

    2005年11月24日

    附：

    授权委托书

    本人(本单位)作为西安海星现代科技股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)为代表出席公司2005年第一次临时股东大会,特授权如下：

    一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2005年度第一次临时股东大会；

    二、该代理人有表决权 /无表决权

    三、该表决具体指示如下：

    1、关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案；

    同意 反对 弃权

    2、关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。

    同意 反对 弃权

    四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 /无权按照自己的意思表决。

    委托人姓名： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股票帐户卡号码：

    委托人持股数额： 股

    委托人(签字或盖章)：

    委托日期： 年 月 日

    生效日期： 年 月 日至 年 月 日

    注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“-”。