本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2005年5月23日下午在西安市高新技术开发区公司会议室召开,会议通知于2005年5月13日以传真、送达的方式发出。应出席会议董事9人,实际到会董事7人,2名董事因公务未能亲自出席,其中独立董事张燕委托独立董事雷锦录代为出席并行使投票表决权,董事梁若涛委托董事韩钢代为出席并行使投票表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经过表决,作出决议如下：

    一、通过《海星集团关于推荐海星科技第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东监事候选人的提案》,同意提交公司股东大会审议。(候选人名单详见股东大会通知附件一)

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票

    独立董事意见：该等候选人具备担任公司董事、监事的资格,提名程序符合公司章程的规定。同意将提名提案提交公司股东大会审议表决。

    二、通过《公司章程(修正案)》,同意提交公司股东大会审议。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票

    三、通过《公司关于召开2004年度股东大会有关事项的议案》。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票

    特此公告