西安海星现代科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年1月19 日上 午在西安市海星智能大厦公司总部会议室召开。应出席会议董事11人, 实际到会董 事7人,3人委托其他董事代为行使投票表决权,监事会3 名监事和公司高级管理人员 列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。

    会议审议并通过如下决议：

    决定根据公司业务发展的需要和公司区域化管理的需求,调整公司经营班子：

    一、同意王愚先生辞去公司总经理职务,专职负责公司在北京地区的新兴业务；

    鉴于高鹏飞先生目前专职负责公司上海地区的工作, 同意其辞去公司副总经理 职务。

    二、董事会决定聘任林作良先生为公司总经理。

    三、根据林作良先生的提名,聘任：

    韩钢先生、王愚先生、梁若涛先生、梁明先生、杨敬先生为公司副总经理。

    特此公告

    

西安海星现代科技股份有限公司董事会

    2001年1月19日

    附件：调整后公司经营班子中新增高管人员为林作良先生、梁若涛先生, 其简 历如下：

    1、林作良先生：现年38岁,西安交通大学计算机专业硕士

    80年9月-84年6月 西北轻工业学院自动控制专业

    84年7月-86年9月 西安航专教师

    86年9月-88年6月 西安交通大学计算机系研究生

    88年6月进入海星集团,历任技术支持部经理、西安分公司总经理、集团副总裁、 美国分公司总经理、海星万山软件有限公司总经理。

    2、梁若涛先生：现年33岁,88年毕业于西安大学

    88年-93年 西安钢厂技术人员

    93年-95年 海星西安分公司总工程师

    95年-2000年底 海星科技武汉分公司总经理