湖北新华光信息材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议于二○○七年三月七日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，张延宏监事因故未能出席本次会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席张百锋先生主持，与会监事认真讨论审议了各项议案，经逐项表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《2006年年度报告及摘要》

    本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

    监事会对2006年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、审议通过了《2006年度审计报告》；

    本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《2006年度利润分配方案》；

    本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过了《2006年度监事会报告》。

    本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    湖北新华光信息材料股份有限公司监事会

    2007年3月9日