湖北新华光信息材料股份有限公司第二届监事会第六次会议于2005年3月25日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席张百锋先生主持,与会监事认真讨论审议了各项议案,经逐项表决通过了以下议案:
    1、 《2004年度财务决算报告》。
    5票同意,0票反对,0票弃权。
    2、《2004年度财务审计报告》。
    5票同意,0票反对,0票弃权。
    3、《2004年度利润分配方案》。
    5票同意,0票反对,0票弃权。
    4、《2004年度监事会报告》。
    5票同意,0票反对,0票弃权。
    5、《2005年监事会工作要点》。
    5票同意,0票反对,0票弃权。
    6、《关于修订监事会议事规则的议案》。
    5票同意,0票反对,0票弃权。
    上述第1、2、3、4、6项议案须提请股东大会审议。
    特此公告
    
湖北新华光信息材料股份有限公司    监 事 会
    2005年3月25日