湖北新华光信息材料股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年12月31日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,会议一致推选监事宋传华主持会议,会议符合《公司法》及公司章程的相关规定。与会监事经认真审议,形成如下决议：

    会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。同意李建模先生因工作变动辞去监事会主席职务,选举张百锋先生为第二届监事会主席,任期至本届监事会届满。张百锋先生简历见公司临2005-002号监事会关于变更职工监事的公告。

    特此公告。