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    一、调整募集资金使用计划概述

    经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2003］122号”文核准,公司于2003年10月22日,采用全部向二级市场投资者配售方式首次公开发行A股股票3000万股,实际募集资金17462.93万元,用于建设光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目、镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目和背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目。

    公司一届九次董事会根据实际募集资金数额,并结合市场及技术情况,拟订了新的项目投资总额及募集资金运用投资计划,三个项目投资总额为22968.73万元,其中募集资金使用总额为17462.93万元：

    1、镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目,投资总额为4830.70万元,其中募集资金投资额为4717.90万元。

    2、背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目,投资总额为4005.50万元,全部使用募集资金。

    3、光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目,投资总额为14132.53万元,其中募集资金投资额为8739.53万元。

    由于实际情况的变化,本次拟调整募集资金使用计划为：

    1、镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目,投资总额为5205.67万元,其中募集资金投资额为5092.87万元。

    2、背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目,投资总额为7059.72万元,全部使用募集资金。

    3、光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目,投资总额为14132.53万元,其中募集资金投资额为5310.34万元,其余资金由企业自筹解决。

    二、调整原因

    由于公司募集资金项目可研报告批复均在2001年底以前,至公司募集资金到位进行项目建设时,相关情况已发生较大变化,特别是由于公司熔炉建设所需铂金价格大幅度上涨及用量增加,需要增加项目投入资金；同时由于高品质光学玻璃市场需求增长较快,致使该项目原计划资金缺口增加,需要增加投资,新建一条高品质光学玻璃生产线。为保证项目按期实施,并满足市场对高品质光学玻璃的需求,给股东较好的回报,需要对募集资金使用计划进行调整。

    三、高品质光学玻璃项目调整后的效益分析

    按照首次公开发行股票招股说明书,背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目投资总额为4232万元,正常生产年销售收入4,080万元,利润总额为1,660万元；增加投资额后,总投资为7059.72万元,由原来计划三条生产线变更为四条生产线,预计2005年达产,可实现年销售收入6330万元,税后利润2235万元。

    四、董事会决议

    2004年10月20,公司召开二届五次董事会,审议通过《关于调整募集资金项目投资额的议案》,认为经过调整有利于抓住市场机遇,同时回避有关风险,维护股东利益。本议案需提请股东大会审议。

    五、独立董事意见

    公司独立董事王志泰先生、杨开忠先生、干福熹先生(未能亲自参加董事会,委托杨开忠独立董事行使表决权)均同意本次募集资金项目投资额调整计划,认为调整是必要的,有利于公司和股东利益。

    六、备查文件

    1、一届九次董事会决议

    2、二届五次董事会决议

    3、《湖北新华光信息材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》