湖北新华光信息材料股份有限公司第二届监事会第二次会议于二○○四年三月十六日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李建模先生主持,会议审议并通过了如下议案:
    1、《2003年度监事会工作报告》;
    2、《关于修订监事会议事规则的预案》;
    3、《2003年度财务决算报告》;
    4、《2003年年度报告及摘要》;
    5、《2003年度利润分配预案》;
    6、《关于修订监事会暂行条例的预案》。
    
湖北新华光信息材料股份有限公司    监 事 会
    2004年3月16日