广东生益科技股份有限公司2005年第三次临时股东大会于2005年12月1日在本公司营业楼一楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表14人,代表股份410,989,522股,占公司总股本的64.42%(其中流通股股东9人,代表股份362,499股,占公司总股本的0.06%)。公司部分董事、监事及高级管理人员出参加会议,委托刘述峰董事代为参加并行使表决权,梁瀛监事因事未能参加会议,委托罗桂明监事代为参加并行使表决权。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。大会由董事长李锦主持,以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议。
    (一)、审议通过了为陕西生益华电科技有限公司增加贷款总额人民币5000万元提供担保的议案。
    同意票数410,989,522股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。
    (二)、审议通过了在东莞松山湖投资建设第二期年产覆铜箔板576万平方米(480万张)、商品粘结片540万米的可行性方案。(详见上交所网站www.sse.com.cn)
    同意票数410,989,522股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。
    广州中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
    广东生益科技股份有限公司
    2005年12月2日