广东生益科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年9月30日在本公司营业楼一楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表12人,代表股份415,799,509股,占公司总股本的65.17%,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,唐英敏董事因事未能参加会议,委托李锦董事代为参加并行使表决权；刘述峰董事因公事未能参加会议,委托黄铁明董事代为参加并行使表决权；林金堵独立董事因事未能参加会议,委托黄笑娟独立董事代为参加。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。大会由董事长李锦主持,以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议。

    (一) 、审议通过《公司章程》部分条款的修改议案。(具体内容请见上交所网站www.sse.com.cn)

    修改内容为：

    一、原公司章程第五条修改为："公司住所：东莞市松山湖科技产业园区北部工业园工业西路5号 邮政编码：523808"。

    二、原公司章程第二十条修改为："公司现在的股本结构为:普通股638,015,625股,其中:

    发起人香港伟华电子有限公司持 165,305,053股,占总股本的25.91%；

    发起人东莞市电子工业总公司持 152,211,297股,占总股本的23.86%；

    发起人广东省外贸开发公司持 68,263,407股,占总股本的10.70%；

    其他法人股 58,546,024股,占总股本的9.18%；

    社会公众股 193,689,844股,占总股本的30.36%。"

    三、其它条款根据中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字[2005]15号,)作出了相应的修改。

    同意票数415,799,509股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    (二)、审议通过《广东生益科技股份有限公司董事会议事规则》。(具体内容请见上交所网站www.sse.com.cn)

    同意票数415,799,509股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    (三)、审议通过《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》。(具体内容请见上交所网站www.sse.com.cn)

    同意票数415,799,509股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    (四)、审议通过《广东生益科技股份有限公司股东大会议事规则》。(具体内容请见上交所网站www.sse.com.cn)

    同意票数415,799,509股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    广州中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

    广东生益科技股份有限公司

    2005年9月30日