广东生益科技股份有限公司第四届十七次董事会于２００５年８月２６日在本公司董事会会议室召开，除唐英敏董事因工作原因未能参加会议，委托刘述峰董事参加会议并行使表决权外，其他董事全部出席，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后通过如下事项：

    一、审议通过了公司２００５年半年度报告（详细内容请见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

    二、 审议通过了变更公司注册地的事项。由原注册地东莞市万江区莞穗大道４１１号变更为东莞市松山湖科技产业园区北部工业园工业西路５号。

    三、审议通过了《广东生益科技股份有限公司董事会议事规则》（详细内容请见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

    四、审议通过了《公司章程》部分条款的修改议案（详细内容请见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

    以上第二至第四项议案需提交股东大会审议通过后方能生效。

    五、公司董事会决定于２００５年９月３０日（星期五）上午１０：３０在公司营业楼一楼会议室召开２００５年第二次临时股东大会，有关事项公告如下：

    １．会议时间：２００５年９月３０ 日（星期五）上午１０：３０

    ２．会议地点：本公司营业楼一楼会议室

    ３．会议议题：

    （１）、审议变更公司注册地的事项。由原注册地东莞市万江区莞穗大道４１１号变更为东莞市松山湖科技产业园区北部工业园工业西路５号。

    （２）、审议《公司章程》部分条款的修改议案。

    （３）、审议《广东生益科技股份有限公司董事会议事规则》。

    （４）、审议《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》。

    （５）、审议《广东生益科技股份有限公司股东大会议事规则》。

    ４．出席人员资格：

    （１）、凡于２００５年９月 ２０日下午３点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    （２）、本公司高级管理人员；

    （３）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

    ５、登记手续：

    符合条件的股东请于２００５年９月２１日至２００５年９月２７日持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。

    联系电话：０７６９－２２７１８２８转８２２５

    传　　真：０７６９－２１７４１８３

    联系人：陈小姐

    ６、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    附件一：

    股东登记表
    兹登记参加广东生益科技股份有限公司２００５年第二次临时股东大会。
    姓名：　　　　　　　　　　　联系电话：
    股东帐户号码：　　　　　　　身份证号码：
    持股数：
    年　月　日
    授权委托书
    本公司（或本人）兹授权委托　　　　　　（先生／女士）（身份证号码：　　　
　　　　　　　　　）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司２００５
年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    特此委托。
    （个人股）　　　　　　　　　　　 （法人股）
    股票帐户号码：　　　　　　　　　 股票帐户号码：
    持股数：　　　　　　　　　　　　 持股数：
    委托人签名：　　　　　　　　　　 法人单位盖章：
    身份证号码：　　　　　　　　　　 法定代表签名：
    日期：　　 年　 月　 日　　　　　日期：　　 年　 月　 日
    （本授权书复印件及剪报均有效）