广东生益科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月11日在本公司营业楼一楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表11人,代表股份430,238,722股,占公司总股本的67.43%,流通股股东7人,代表股份5,611,699股,占公司总股本的0.88%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议,独立董事林金堵先生因事未能参加会议,委托独立董事黄笑娟代为出席。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。大会由董事长李锦主持,以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议。

    一、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；

    同意票数430,238,722股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    二、 审议通过了公司2004年度监事会报告；

    同意票数430,238,722股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    三、审议通过了公司2004年度财务决算报告；

    同意票数430,238,722股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    四、审议通过了公司2004年度利润分配方案；

    经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2004年度按税后净利润212,170,901.40元计提10%的法定公积金及5%的法定公益金共31,825,635.21元,可供股东分配的利润为244,466,929.96元。公司拟以2004年12月31日的公司总股本638,015,625股为基数,向全体股东每10股派现金1.90元(含税),共派现金121,222,968.75元,所余未分配利润123,243,961.21元全部结转至下一次分配。

    同意票数430,238,722股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    五、审议通过了2004年度报告；

    同意票数430,238,722股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    六、审议通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度的审计机构的议案；

    同意票数430,238,722股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    七、审议通过了公司2005年度与美加伟华、上海美维、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案；

    同意票数264,933,669股,反对票数 0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    本议案关联股东香港伟华电子有限公司回避表决。

    八、审议通过了公司2005年度与生益华电日常关联交易的议案；

    同意票数430,238,722股,反对票数 0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    九、选举储小平先生为第四届董事会独立董事；

    同意票数430,238,722股,反对票数 0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    十、选举唐英敏小姐为第四届董事会董事；

    同意票数430,238,722股,反对票数 0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

    特此公告