广东生益科技股份有限公司第四届十六次董事会于2005年4月22日以通讯表决的方式召开,除董事陈维康先生请假外,其他董事全部出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议后通过如下事项：

    一、审议通过了2005年第一季度报告。

    二、同意陈维康先生辞去生益科技董事职务,对陈维康先生在任职期内为公司所作贡献,表示充分肯定和感谢。

    三、同意股东香港伟华电子有限公司提名唐英敏小姐为公司第四届董事会董事候选人(简历附后),并同意将该临时提案提请于2005年5月11日召开的公司2004年度股东大会审议。

    特此公告

    附件：

    唐英敏,女,1959年生,大学毕业后一直在美维科技集团有限公司工作,现为该公司执行董事。