广东生益科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月30日在本公司新办公楼一楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表22人,代表股份433,368,370股,占公司总股本的67.92%,公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议,陈维康董事因事未能参加会议,委托刘述峰董事代为参加并行使表决权。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。大会由董事长李锦主持,以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议。

    一、审议通过《公司章程》部分条款的修改议案。

    1、原公司章程第五条“公司住所：东莞市万江工业开发区 邮政编码：523039”修改为“公司住所：东莞市万江区莞穗大道411号 邮政编码：523039”。

    2、原章程第二十条：“公司现在的股本结构为：普通股638,015,625股,其中：

    东莞市电子工业总公司持 166,211,297股,占总股本的26.05%；

    香港伟华电子有限公司持 165,305,053股,占总股本的25.91%；

    广东省外贸开发公司持 68,263,407股,占总股本的10.70%；

    其他法人股 44,546,024股,占总股本的6.98%；

    社会公众股 193,689,844股,占总股本的30.36%。

    修改为“公司现在的股本结构为：普通股638,015,625股(其中： 外资股份221,305,053股,占总股本的34.69%),分别由：

    发起人香港伟华电子有限公司持 165,305,053股,占总股本的25.91%；

    发起人东莞市电子工业总公司持 96,211,297股,占总股本的15.08%；

    发起人广东省外贸开发公司持 68,263,407股,占总股本的10.70%；

    其他法人持 114,546,024股,占总股本的17.95%；

    社会公众持 193,689,844股,占总股本的30.36%。

    3、原章程第一百一十五条 “董事会由七名董事组成,其中设董事长1人,独立董事2人”修改为“董事会由九名董事组成,其中设董事长1人,独立董事3人。”

    4、在原章程第一百一十六条“董事会行使下列职权：”第七款后增加一款“(八)、决定公司经营所需流动资金的贷款事项。”原有款项依序顺延。

    同意票数433,368,370股,反对票数0股,弃权票数 0股,同意票数占有效表决票的100%。

    二、审议通过为苏州生益科技有限公司2005年度的贷款总额人民币26800万元提供担保的议案。

    同意票数433,368,370股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    三、审议通过为陕西生益华电科技有限公司2005年度的贷款总额人民币20000万元提供担保的议案。

    同意票数433,368,370股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    四、审议对苏州生益科技有限公司增加投资4500万元人民币(其注册资本将由原来的1亿元人民币增加到1.6亿元人民币,其中生益科技增加投资4500万元人民币,伟华电子增加投资1500万元人民币)的议案。

    同意票数433,368,370股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    五、审议通过聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的审计机构,费用为28万元人民币的议案。

    同意票数433,326,670股,反对票数41,700股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的99.99%。

    广州中信协诚律师事务所王学琛律师出席会议并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。