广东生益科技股份有限公司第四届七次董事会于2004 年3 月16 日在本公司董事会会议室召开，出席会议的董事有李锦、陈维康、刘述峰、黄铁明、陈建勋、黄笑娟及董事会秘书温世龙；董事林金堵因事请假，监事罗桂明、唐慧芬列席。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后通过如下事项：

    一、审议通过了公司2003 年度董事会报告；

    二、审议通过了总经理2003 年度工作报告；

    三、审议通过了总经理2004 年主营业务目标和实施意见；

    四、审议通过了2003 年度报告及摘要；

    五、审议通过了2003 年度利润分配方案；

    经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2003 年度实现净利润130,519,556.53 元， 计提10% 的法定公积金及5% 的法定公益金共19,577,933.48 元后，加上2002 年度经追溯调整后结转之未分配利润29,741,915.72 元，可供股东分配利润为140,683,538.77 元，以2003 年12月31 日的公司总股本638,015,625 股为基数，向全体股东每10 股派现金1.2元（含税），共派现金76,561,875.00 元，所余未分配利润64,121,663.77 元全部结转至下一次分配。

    本预案须经公司股东大会通过后实施。

    六、审议通过了《公司章程》的修改议案(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)；

    七、审议通过了松山湖项目配套设施投资约6852 万元的预算。

    松山湖第一期项目设计产量为年产400 万平方米覆铜箔板和1200 万米粘结片，人员配置约300 人。已公告的松山湖项目（第一期）可行性报告中，投资估算项目主要是第一期工程的生产设备、配套工程、厂房基建、动力保障等方面，其所需投资折合人民币约23472 万元。按照公司在松山湖的总体规划，还有第二期、第三期、第四期等以及其他投资项目。为配合第一期工程的顺利投产和运作，以及公司以后在松山湖的总体规划，需要建立相应的配套设施。

    具体配套设施投资预算如下：

    1 员工宿舍建设费用约人民币1080万元

    2 员工宿舍设施约人民币400 万元

    3 饭堂建设费用约人民币864 万元

    4 厨房设施费约人民币300 万元

    5 员工培训活动中心约人民币250 万元

    6 员工宿舍买地费用约人民币1300 万元

    7 保安、闭路监控、考勤、

    通信等配置费 约人民币300 万元

    8 道路、排水费用约人民币1200 万

    9 绿化、路灯费用约人民币300 万元

    10 基建市政管理、测定约人民币258 万元

    11 规划设计费约人民币100 万元

    基建工程不可预见费用约人民币500 万元

    合计约人民币6852 万元

    八、审议通过了投资约188.25 万元为生产总厂2004 年设备大中修、改造计划及预算的报告；

    九、公司董事会决定于2004 年4 月21 日（星期三）上午10：30 在公司新办公楼一楼会议室召开2003 年度股东大会，审议以上一、五、

    六、七项议案，有关事项公告如下：

    1．会议时间：2004 年4 月21 日（星期三）上午10：30

    2．会议地点：本公司新办公楼一楼会议室

    3．会议审议如下议题：

    （1）公司2003 年度董事会报告；

    （2）公司2003 年度监事会报告；

    （3）2003 年度利润分配方案；

    （4）《公司章程》的修改议案；

    （5） 松山湖项目配套设施投资约6852 万元的预算。

    4．出席人员资格：

    （1）、凡于2004 年4 月13 日下午3 点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    （2）、本公司高级管理人员；

    （3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

    5、登记手续：

    符合条件的股东请于2004 年4 月15 日至2004 年4 月20 日持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。

    联系电话：0769－2271828 转8225

    传真：0769－2174183

    联系人：陈小姐

    6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    

广东生益科技股份有限公司董事会

    二零零四年三月十八日