广东生益科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月13日在本公司新办公楼一楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表14人,代表股份413679886股,占公司总股本的64.84%,公司董事长李锦、董事黄铁明、刘述峰、黄笑娟、林金堵、全体监事及高级管理人员出席了会议。公司聘请的国信律师事务所的律师出席会议见证,并认为本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,是合法、有效的。

    经与会股东及股东代表记名投票表决,本次会议通过如下决议：

    一、审议通过了在松山湖购置发展用地的可行性方案。

    方案详细内容请见上海证券交易所网站：WWW.SSE.COM.CN

    1、交易内容：购买发展用地；

    2、交易标的名称：东莞市松山湖北部科技工业园编号为BC？04工业用地；

    3、土地面积：工厂区用地26万平方米,员工生活用地3.3万平方米；

    4、交易价格：土地价格不高于该园区的标准地价,即工厂区用地每平方米300元,员工生活用地每平方米450元；

    5、交易金额：不超过9285万元人民币。

    6、土地出让方：东莞市松山湖科技产业园区管委会

    7、土地用途：公司今后十年内发展使用

    同意票数413679886股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。

    二、审议通过了在松山湖投资建设第一期年产400万平方米覆铜板和1200万米粘结片的可行性方案。

    方案详细内容请见上海证券交易所网站：WWW.SSE.COM.CN

    1、投资项目名称：

    第一期年产400万平方米覆铜箔板和1200万米粘结片项目

    2、项目总投资5.8472亿元人民币(其中流动资金3.5亿元)

    3、资金来源：公司统筹安排

    4、年销售收入约：73065万元

    5、年平均利润总额约：5841万元

    6、投资利润率约：9.99%

    同意票数413679886股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。