广东生益科技股份有限公司第四届六次董事会于2004年1月13日在本公司董事会会议室召开,应到董事7人,出席会议董事7人分别为李锦、陈维康、刘述峰、黄铁明、陈建勋、林金堵先生及黄笑娟女士。符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议通过如下事项：

    一、审议通过了在松山湖购置发展用地的可行性方案(方案详细内容请见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)：

    1、交易内容：购买发展用地；

    2、交易标的名称：东莞市松山湖北部科技工业园编号为BC-04工业用地；

    3、土地面积：工厂区用地26万平方米,员工生活用地3.3万平方米；

    4、交易价格：土地价格不高于该园区的标准地价,即工厂区用地每平方米300元,员工生活用地每平方米450元；

    5、交易金额：不超过9285万元人民币。

    6、土地出让方：东莞市松山湖科技产业园区管委会

    7、土地用途：公司今年十年内发展使用

    二、审议通过了在松山湖投资建设第一期年产400万平方米覆铜箔板和1200万米粘结片的可行性方案(方案详细内容请见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)：

    1、投资项目名称：

    第一期年产400万平方米覆铜箔板和1200万米粘结片项目

    2、项目总投资5.8472亿元人民币(其中流动资金3.5亿元)

    3、资金来源：公司统筹安排

    4、年销售收入约：73065万元

    5、年平均利润总额约：5841万元

    6、投资利润率约：9.99%

    三、公司董事会决定于2004年2月13日(星期五)上午10：30在公司新办公楼一楼会议室召开2004年第一次临时股东大会,表决以上事项。有关事项公告如下：

    1.会议时间：2004年2月13日(星期五)上午10：30

    2.会议地点：本公司新办公楼一楼会议室

    3.会议议题：

    (1)、审议在松山湖购置发展用地的可行性方案。

    (2)、审议在松山湖投资建设第一期年产400万平方米覆铜箔板和1200万米粘结片的可行性方案。

    4.出席人员资格：

    (1)、凡于2004年2月6日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    (2)、本公司高级管理人员；

    (3)、股东因故不能出席者可委托代理人(不必是股东)出席。

    5、登记手续：

    符合条件的股东请于2004年2月9日至2004年2月11日持上海股票帐户卡、本人身份证(或单位介绍信),代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证,法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。

    联系电话：0769-2271828转8225

    传真：0769-2174183

    联系人：陈小姐

    6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    

广东生益科技股份有限公司董事会

    2004年1月14日

    附：股东登记表

    兹登记参加广东生益科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会。

    姓名：联系电话：

    股东帐户号码：身份证号码：

    持股数：

    年月日授权委托书

    本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)参加广东生益科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

    特此委托。

    (个人股)(法人股)

    股票帐户号码：股票帐户号码：

    持股数：持股数：

    委托人签名：法人单位盖章：

    身份证号码：法定代表签名：

    日期：年月日日期：年月日

    (本授权书复印件及剪报均有效)