广东生益科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月3日（星期二）在本 公司五楼会议室召开，共有股东（或股东代表）及公司董事、监事和高级管理人员 25人出席会议，持有（代表）公司股份327547117股， 占公司有表决权股份总数的 66.74%。公司聘请的具有证券从业资格的国信律师事务所王学琛律师出席会议见证， 并认为本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符 合《公司法》、《股东大会规范意见》和广东生益科技股份有限公司《章程》的规 定，是合法、有效的。

    经与会股东及股东代表投票表决，本次会议通过如下决议：

    一、以327547117票同意（占出席会议表决票的100%），0票反对，0 票弃权， 审议通过《2000年董事会报告》

    二、以327547117票同意（占出席会议表决票的100%），0票反对，0 票弃权， 审议通过《2000年监事会报告》

    三、以327547117票同意（占出席会议表决票的100%），0票反对，0 票弃权， 审议通过《2000年度利润分配方案》：

    经广东正中珠江会计师事务所审计，2000年度公司实现净利润214499246.07元。 提取10%法定公积金和5%公益金共32174886.91元，加上1999年度结转之未分配利润 33744148.92元，可供股东分配的利润为216068508.08元。以2000年12月31 日的公 司总股本490781250股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），共派现金 73617187.50元，所余未分配利润142451320.58元全部结转至下一次分配。

    四、以327547117票同意（占出席会议表决票的100%），0票反对，0 票弃权， 同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2001年度财务审计机构。