本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东生益科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2003年3月17日在公司会议室召开,全部监事出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人罗桂明先生主持。会议审议通过了：

    一、2002年度监事会报告。该报告须提交股东大会审议。

    二、2002年年度报告及摘要。

    三、同意推荐罗桂明、梁瀛、唐慧芬为第四届监事会候选人(简历附后),股东代表唐慧芬须提交股东大会选举。

    四、关于公司《以后年度向广东省外贸开发公司采购部分辅助材料的议案》。监事会认为：此关联交易议案决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害非关联股东的利益。

    五、关于公司《以后年度向上海美维电子有限公司销售覆铜箔板和半固化片的议案》和《以后年度向香港美加伟华(远东)实业有限公司销售覆铜箔板和半固化片的议案》。监事会认为：此关联交易议案决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害非关联股东的利益。

    简历：

    罗桂明,男,1951年出生,大专学历,高级政工师,曾在东莞县政工组、重庆8731部队政治部、东莞市农修厂工作,现任广东生益科技股份有限公司工会主席、党支部书记。

    梁瀛,男,1968年出生,大学学历,工程师,1990年大学毕业后一直在广东生益科技股份有限公司工作,现任苏州生益科技股份有限公司副总经理。

    唐慧芬,女,1970年出生,大专学历,会计师,1990年大学毕业后一直在生益电子公司工作,现任生益电子公司财务部副经理。